揚州建工控股集團有限公司（以下簡稱“招標單位”、“我司”或“公司”）擬申報發行不超過6億元（含）的可續期公司債券。我司擬公開選聘本次債券項目的主承銷商。現就有關事項告知如下：

一、本次發債概況

1.發行人：揚州建工控股集團有限公司。

2.項目名稱：揚州建工控股集團有限公司2026年面向專業投資者非公開發行可續期公司債券主承銷商選聘項目。

3.發行總額：不超過6億元（含，最終以交易所審批為準）。

4.期限：不超過10年（含）。

5.募集資金用途：償還有息負債、補充流動資金、項目建設等監管規定用途。

二、投標人資格要求

1、具有獨立承擔民事責任能力。

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

4、具備有效的《營業執照》，且具備公司債承銷資質。

5、本項目接受聯合體投標。采用聯合體投標的，應滿足下列要求：

（1）投標文件中應附聯合體協議書，明確聯合體牽頭人和各方權利義務；

（2）聯合體牽頭人和聯合體成員共同滿足相應的資格條件；

（3）聯合體各方簽訂共同投標協議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在同一項目中投標；

（4）聯合體投標時，除后附“投標文件格式”備注要求由聯合體各方簽字蓋章外，投標文件其余簽名、蓋章等均由聯合體牽頭人簽署、辦理；

（5）聯合體成員不得超過兩方；

6、存在其他有違反信用管理相關規定行為的不得參與本次投標。

三、投標文件內容

1、資質證明文件（附件2）。

2、歷史承銷業績（WIND數據來源）（附件4）

（1）2025年1月1日至2025年12月31日全國范圍內可續期公司債券承銷規模。

（2）2025年1月1日至2025年12月31日江蘇范圍內可續期公司債券承銷規模。

3、綜合實力（中國證券業協會公布的2024年和2025年證券公司債券業務執業質量評價結果）（附件3）

4、余額包銷承諾（附件5）

5、發行方案設計（附件6）

6、項目團隊能力（附件7）

7、承銷費率報價（附件8）

投標人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價。

8、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據本函（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊。

（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點。

（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。

四、評審機制

1、我公司將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定綜合評分第一名的為本次債券主承銷商的中標機構。

2、本次遴選評審會取消現場述標環節。

五、投標文件及遞交時間

投標文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標代理機構，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2026年【6】月【10】日【14】時【30】分，遞交地點為江蘇省揚州市廣陵區廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓11層1103，聯系人沈先生15995131480。逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

六、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本函（含附件）所提供的相關信息和資料。

七、注意事項

1、報名方式：本項目招標可采取現場或電子郵件方式報名，現場報名的投標單位攜帶授權委托書、報名人身份證、營業執照復印件加蓋公章至招標代理機構報名；電子郵件報名的投標單位請將授權委托書、報名人身份證、營業執照加蓋公章的掃描件編輯成PDF發送到418682631@qq.com報名，電子郵件主要欄目備注項目名稱+投標單位名稱+聯系人+聯系電話，同時繳納報名費300元，售后不退。如投標單位未按上述要求提供報名材料，將視為未報名。本項目報名截止時間為北京時間2026年【5】月【29】日【17】時【30】分。

2、本公告公示期為自公告發布之日起20天。

3、投標人自行承擔參與投標所發生的所有費用。

4、本次招標由中標人在領取中標通知書前參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號文)服務類標準的【50％】一次性支付給招標代理機構代理服務費（可開具增值稅發票），本項目代理費按照【三年】發行期為基數計算。

招標代理服務費開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司揚州瓊花支行

開戶名稱：揚州建控建設工程咨詢服務有限公司

開戶帳號：32050174573600001980

5、本公告有關表述以及未盡事宜解釋權歸招標人所有。

6、投標人不得以任何違反法律、法規的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

八、招標工作聯絡方式

招標人：揚州建工控股集團有限公司

聯系人：顧女士

聯系電話：19905272195

地址：江蘇省揚州市廣陵區廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓13層1345

招標代理機構信息

名稱：揚州建控建設工程咨詢服務有限公司

地址：江蘇省揚州市廣陵區廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓11層1103

項目聯系人：沈先生

聯系電話：15995131480

                                                                                                           2026年5月20日

投標文件格式.docx